A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C、商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D、违规套现、非法洗钱的商户
答案：ABCD
A、我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C、商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D、违规套现、非法洗钱的商户
答案：ABCD
A. 存单
B. 存折
C. 借记卡
D. 贷记卡
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 新一代超级柜台
B. 超级柜台
C. 存取款机
D. 取款机
A. 正确
B. 错误
A. 直接手工解除
B. 需有权机关出示解除冻结书
C. 系统自动解除
D. 不用后续处理
A. 正确
B. 错误
A. 大堂经理
B. 客户经理
C. 运营主管
D. 高、低柜柜员
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
A. 日均存款一万元以上的单位结算账户，应全部开通支付密码
B. 支付密码未开通的，应经过有权人审批
C. 以预留印鉴为支控方式的单位结算账户，系统自动核验未通过的，应坚持双人核验
D. 支控方式由支付密码变更为预留印鉴的、取消动账短信通知的，手续应真实合规；支控方式变更、动账短信通知取消后，当日或短期内发生资金支付的，应逐笔核实
