根据《商业银行合规风险管理指引》的规定，商业银行应该加强合规文化建设并将合规文化建设融入企业文化建设全过程。

《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中“关键人员"指银行保险机构中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理层成员和内设部门负责人，具体人员范围各机构不可根据内控管理和风险控制需要予以确定

履职回避工作对象范围为与银行保险机构总部及境内机构(包括各类
分支机构、银行业保险业附属机构等)签订劳动合同的所有在岗人员

监事会应对董事会、高级管理层开展消费者权益保护工作履职情况进行监督

重大信息披露应至少以季度为一个披露周期，优先通过年报、社会责任报告等方式进行

董事会对消费者权益保护信息披露承担最终责任

高级管理层应培育公平诚信的消费者权益保护文化和理念，树立员工的消费者权益保护意识

洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应在年度报告中向银保监会或属地银保监局提交报送。

银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。

法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。