与本行解除或终止劳动合同的离职或退休人员，如被发现在银行业金融机构工作期间存在严重违规行为的，仍应追究其责任。

自（）年（）月（）日起在全国范围分批取消企业银行帐户许可，2019年底前实现完全取消。

银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。

不断健全呆帐核销管理制度，规范审核程序，做好风险（）与防范，防止利益输送行为。

严禁银行业金融机构和从业人员参与各类票据中介和（）活动。

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。

银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

银行业金融机构应当向银行业监督管理机构每（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告。

我国于（）年底前完全取消企业银行账户许可。

银行业金融机构（）对从业人员的行为管理承担最终责任