金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以( )方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

A. 大额存取现金

B. 将身份证轻易借给他人

C. 用真实姓名开立银行账户

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 资金来源

C. 资金用途

D. 经济状况或者经营状况

A. 客户、科学

B. 客户、完整

C. 客户单个介质、科学

D. 客户单个介质、完整

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理部门核实

D. 回访客户