金融机构除核对身份证件外，还可采取（ABCD）等措施识别客户身份。

A. 不需保密

B. 可以任意散布

C. 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

D. 可以向领导汇报

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

A. 二十万元以上五十万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万以上

D. 一万元以下

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

A. 操作规程

B. 工作指引

C. 内部控制制度

D. 内部评估机制

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

A. 一万元以下

B. 二十万元以下

C. 一百万

D. 二十万元以上五十万元以下