A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
E、适度提高交易监测的频率及强度
F、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
答案：ABCDEF
A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、对交易及其背景情况做更为深入调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
E、适度提高交易监测的频率及强度
F、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
答案：ABCDEF
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务
A. 口头电话
B. 电子邮件
C. 书面报告
D. 手机短信
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件资料，不能对文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 客户、科学
B. 客户、完整
C. 客户单个介质、科学
D. 客户单个介质、完整
