金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？ ( )

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

C. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱专干

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

A. 侦查机关

B. 当地政府

C. 金融监管机构

D. 财政部门

A. 一百万

B. 二十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 一万元以下