A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案：ABD
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划
C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案：ABD
A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
A. 委托人
B. 受益人
C. 投保人
D. 代理人
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理部门核实
D. 回访客户
A. 未按照规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A. 该金融机构
B. 上述所指的第三方机构
C. 金融机构工作人员
D. 第三方机构的工作人员
