目前跨系统银行本票和系统内银行本票均可通过小额支付系统办理。

反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。

符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）

符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）

出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的哪些金融机构（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（）。

人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有

金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。