根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人违反本办法规定经营固定资产贷款业务的，银行业监督管理机构应当责令其限期改正。贷款人有下列（）情形之一的，银行业监督管理机构可根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条的规定采取监管措施。

预防银行保险业从业人员金融违法犯罪涉及()个重点领域。

行业金融机构应当建立数据质量现场检查制度，定期组织实施，原则上不低于每年（），对重大问题要按照既定的报告路径提交，并按流程实施整改。

银行业金融机构应当建立一支满足数据治理工作需要的专业队伍，至少按（）对人员进行系统培训，科学规划职业成长通道，确定合理薪酬水平。

银行业金融机构的行为管理牵头部门应（）制定从业人员行为的年度评估规划，定期评估全体从业人员行为，并将评估结果向高级管理层报告。

银行业监督管理机构在核准银行业金融机构董事（理事）和（）等任职资格时，应在银行业金融机构从业人员处罚信息系统中查询从业人员处罚信息，并根据查询结果，依照有关规定决定是否予以核准。

银行业金融机构应当将本机构制定的从业人员行为守则及其细则报送银行业监督管理机构，并（）至少报送一次本机构从业人员行为评估报告，报告应至少包括本机构从业人员行为管理的治理架构、制度建设、从业人员不当行为等内容。

银行业金融机构应加强对从业人员行为的管理，使其保持良好的职业操守，诚实守信、勤勉尽责，坚持依法经营、合规操作，遵守工作纪律和保密原则，严格执行廉洁从业的各项规定。

自（）年（）月（）日起在全国范围分批取消企业银行帐户许可，2019年底前实现完全取消。

银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。