机构制定轮岗计划和方案是要注意同一营业机构的（ ）轮岗时不能同时同向进行。

加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从制度、流程、系统和机制上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的（）进行有效监督和制衡。

（）人员案防职责，防止业务模式异化，避免盲目追求多元发展

（）下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。

银保监会及其派出机构要将发生( )案件的机构作为重点监管对象，加强日常监管力度，提高随机抽查比例和频次。

明确约定涉及客户资料交接的（），消除信息泄露隐患。

加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）。

银行保险机构应完善第三方合作机构准入与（）机制，全面评估业务合作双方权利义务的匹配性。

加强对各级分支机构的管控，严禁从业人员违规销售非保险金融产品，防范违规销售行为向（）转化，预防销售假保单、非法销售非保险产品的诈骗行为。

加强款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际，探索利用（）提高交接人员身份验证、款箱核实等环节的规范性、安全性和运转效率。

坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力。通过行政执法与刑事司法协调配合，发挥个案警示作用，建立跨区域、跨部门、跨（）的监督惩处机制。