居民转人民币至OSA/NRA账户，按照跨境业务办理，经办人员应要求客户填写《境外汇款申请书》，并按客户填写内容录入相关申报要素。（ ）

如客户在合理期限内未更新证件，并提出合理理由的，支行可酌情为客户办理部分业务，同时须与客户约定办理更新证件业务的日期，同时告知客户如未在约定期限办理证件更新的，我行将中止为其办理业务。（ ）

用印审批人员未尽审核责任，给我行造成法律风险的，给予直接责任人警告至记大过行政处分。（）

优化核心系统人民币跨境收付所有模块（含明细信息的）的“删除”键功能，根据不同的操作进行相应的提示，如误用删除键，系统会提示“此功能键非真正数据的删除，如需删除数据，请在操作类型中选择”撤销“键功能。

经办人员办理有权机关查询业务时可直接在业务办理界面扫描有权机关执法文书、证件等资料的影像信息。（ ）

代缴交通罚没业务，不设置冲账等差错调整功能，柜员办理缴款前务必与客户仔细核对确认。（ ）

系统在冻结或扣划白名单账户时会提示，柜员需与对应的业务联系人员及分行法律合规部沟通，如继续对白名单账户进行冻结或扣划，系统会在操作完成后自动邮件通知白名单联系人预留邮箱。

系统在冻结或扣划白名单账户时会提示，柜员需与对应的业务联系人员及分行法律合规部沟通，如继续对白名单账户进行冻结或扣划，系统会在操作完成后自动邮件通知白名单联系人预留邮箱。

系统在冻结或扣划白名单账户时会提示，柜员需与对应的业务联系人员及分行法律合规部沟通，如继续对白名单账户进行冻结或扣划，系统会在操作完成后自动邮件通知白名单联系人预留邮箱。

通过“境内外币支付系统”办理境内外币划转时，汇款类型应根据收款方开户地选择“FY境内外币同城”或“FZ境内外币异地”。（ ）

验印系统日终同步销户的账户数据时，仅对验印系统状态为“00：已
启用”的账户执行销户账户数据同步，将其账户状态修改为“06：已销户”，其它状态的账户，系统不执行自动同步操作