52.企业账户动态复核过程中,如发现企业开户证明文件发生变化应重新对企业开户意愿真实性进行审核。

373.金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少( )。

372.金融机构应当于( )年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查

371.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构( )以上的股权和表决权

370.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过( )权益份额或者其他对基金进行控制的个人

369.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过( )美元的账户

368.《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的( )以上来源于为客户持有金融资产的机构,机构成立不满三年的,按机构存续期间计算

367.银行有下列哪种行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款( )

366.银行以下哪种行为给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款( )

365.银行得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭,注销、被吊销营业执照的,存款人在5个工作日内主动办理撤销银行结算账户手续的,银行有权( )。

364.( )账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。