33.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,可根据实际情况建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

392.Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元

391.在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为( )。

390.针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户后交易行为异常的是( )。

389.针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项不属于开户行为异常的是( )。

388.针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。

387.上级行至少每( )对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查

386.银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起( )工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。

385.人民银行总行进行账户管理系统升级后,人民银行分支机构要组织辖区内银行增设( )操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

384.( )要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

383.银行为企业( )基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。