220.有下列情况之一的,应直接划入高风险客户:( )。

被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织、恐怖分子名单的。

来自于联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区。

来自于大规模杀伤性武器扩散、毒品、走私、跨境有组织犯罪、腐败、金融诈骗、人口贩运、海盗或其他严重犯罪活动猖獗的国家和地区。

被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、
通缉罪犯名单及其他禁止性名单的。

正确答案：ABCD

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2024单选435

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144.开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,一律处以罚款( )。

143.开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款( )。

142.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是( )。

141.《外币代兑机构管理暂行办法》规定,关于外币代兑机构留存的外币兑换水单,说法正确的有( )。

140.《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料( )。

139.《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件( )。

138.《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行有下列( )情形之一的,人民银行分支机构可以约见其主要负责人谈话,并视情节轻重,给予通报批评,责令限期整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以暂停其办理交存现金业务。

137.《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查( )。

136.《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,银行业金融机构在市(州)、县(市)设立的一级管理机构为申请行,申请行向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请的,应提交的资料包括( )。

135.《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,银行业金融机构开办存取现金业务,应当符合下列基本条件( )。