144.开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,一律处以罚款( )。

220.有下列情况之一的,应直接划入高风险客户:( )。

219.营业网点负责账户分类分级工作的具体实施,按制度要求对个人账户进行分类分级管理,及时对( )、( )、( )进行相应处理。

218.《黑龙江省农信系统个人结算账户分类分级管理办法》规定个人结算账户分类分级管理应遵循( )( )( )( )原则。

217.开户银行应当提高对同业开户的审核要求,下列关于对存款银行审核说法正确的是( )。

216.下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是( )。

215.信托投资公司申请开立信托财产专户,应向银行出具( )。

214.存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括( )。

213.加强账户实名制管理,主要内容包括( )。

212.《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》的降费措施主要包括( )。

211.根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,所称金融账户是指账户持有人因办理下列( )的业务而开立的账户。