对与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的组织、实体和个人，可以先与其建立相关的业务关系，提供相应的服务。

金融机构应该报告下列大额交易，说法错误的是（）

金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存。（）

金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

监测标准评估指标中预警率主要反映业务机构监测标准设置的敏感度，即计算公式为（）

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何报送？（）

根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处（）

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）款项划转需向人行提交大额交易报告