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单选题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构可以采取以下何种措施( )。
单选题
对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。中止该账户所有业务。
单选题
电子银行各级、各类柜员签发、注册、变更和注销应遵循()原则。
单选题
电子商业汇票系统运营者由()指定和监管。
单选题
电子商业汇票系统全面采用()系统的行名行号。
单选题
电子商业汇票贴现利率统一使用()
单选题
电子商业汇票交付收款人前,应由()承兑。
单选题
当同一介质上存储的会计信息对应的档案保管期限不同时,应按()期限保管。
单选题
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于( )。
单选题
当法人机构的清算资金连续()透支,系统将自动触发停止该法人行的清算交易。
