受益所有人信息需要登记（）项内容。

各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

查询、冻结、扣划存款的一般规定包括（）。

Ⅲ类银行账户（ ）日累计限额合计0.5万元，年累计限额合计10万元。

Ⅱ类银行账户（ ）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。

金融机构在收缴假币过程中有（ ）下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

客户可以凭借以下凭证（）开通手机银行。

手机银行包括下列哪些功能（）。

个人/企业网银转账的限额由以下哪几个因素决定？