多选题
金融机构在收缴假币过程中有( )下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A
利用新的造假手段制造假币的
B
获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
C
被收缴人不配合金融机构收缴行为的
D
中国人民银行规定的其他情形
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
让我为您解析这道多选题:
正确答案是ABCD。我将逐一解释每个选项:
A. 利用新的造假手段制造假币的
- 这是一个必须立即报告的情形,因为新造假手段的出现对金融系统构成重大威胁。例如:如果发现有人使用新型激光打印技术伪造货币,这需要立即上报以便采取防范措施。
B. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
- 任何关于假币犯罪活动的线索都非常重要。比如:银行工作人员得知某地有专门制作假币的窝点,这类信息必须及时上报给相关部门进行查处。
C. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
- 这种情况可能存在更大的风险。例如:当工作人员发现假币时,持有人表现出异常抗拒或紧张,可能暗示其涉及更严重的违法行为。
D. 中国人民银行规定的其他情形
- 这是一个兜底条款,确保所有重要情况都能被涵盖。具体情形会根据不同时期的监管要求而变化。
选择ABCD的原因:
这些情形都属于需要立即报告的重大事项,它们直接关系到金融秩序的安全稳定。金融机构作为第一线,有责任及时向监管部门和公安机关通报这些重要信息,以便采取相应措施维护金融安全。
这道题目考查的是金融机构在反假币工作中的职责和义务,体现了我国对打击假币犯罪的重视程度。
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