根据我国票据法的规定，背书时附有条件的，所附条件（）

以下属于异常开立企业账户交易特征的是（）

以下属于客户尽职调查措施的有（）。

属于空壳公司的特征的有

识别客户身份时，具体操作包括（）

涉及银行账户的哪些行为是禁止的：（）

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

可疑交易报送后，后续管控措施包括（）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()信息。

高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。