根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》（黔农信办发〔2018〕201号），按照监管部门相关要求，( )汇总相关排查工作情况，形成案件风险排查情况报告。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性（ ）。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（ ）。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），对于超出金融机构风险控制能力的（ ）。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，但无需覆盖各项业务活动和管理流程。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经反洗钱工作主管部门负责人批准，制定相应的风险管理政策，并根据风险状况变化和控制措施执行情况及时调整。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经（ ）审定之日起10个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。