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根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，无需予以保密。
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前无需进行洗钱和恐怖融资风险评估。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性（ ）。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的（ ）。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令（2019）第1号），银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当明确（ ）的反洗钱和反恐怖融资职责，建立相应的绩效考核和奖惩机制。
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），对于超出金融机构风险控制能力的（ ）。
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，但无需覆盖各项业务活动和管理流程。
