根据《银行保险机构操作风险管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第5号），规模较大的银行机构在操作风险管理中应当具备（ ）能力。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕13号），省联社（ ）应结合本办法，将客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存要求充分嵌入自身金融业务（含产品和服务）、系统开发、制度制定、操作流程设计等工作中，并对本条线的执行情况进行监督管理。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），客户与“禁止”措施的名单精准匹配（指客户名称、证件类型、证件号码与反洗钱名单信息完全一致）的，应立即采取相应措施并于当日将有关情况报属地人民银行和其他相关部门，相应措施包括但不限于（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），名单子类措施为“禁止”的，贵州农信各级机构（ ）与该子类名单中主体建立或维持业务关系。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），反洗钱名单措施包括（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），A类名单是指（ ）的名单。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），白名单是指根据监管规定，符合免报大额交易报告或可疑交易报告条件的名单。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），属于行社初审员职责的是（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），各系统用户在使用反洗钱系统时，应自觉遵守本规程及反洗钱信息保密规定。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），各系统用户必须在首次登录当天， 及时修改登录密码（初始密码为“000000”），密码至少为6位， 不得设置为纯数字，在后续使用中至少（ ）更换一次。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），反洗钱系统实行“一人一号一密码”，由用户本人对自己的登录密码进行保管，可以将用户号、登录密码转借或泄露给他人。