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1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
1,195
多选题

LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下哪些______后续操作。

A
“命中/继续(涉恐)”
B
“未命中/继续(非涉恐)”
C
“寻求上级支行支持”
D
“寻求反洗钱中心支持”

答案解析

正确答案:ABD

相关知识点:

LN筛查结果异,后续操作要仔细

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相关题目

单选题

代发工资失败的,经办机构须及时查明原因,在资金退回代发工资专户后______个工作日内重新发放或将款项退回委托单位。如需退回款项,须退至代发工资合约中登记的委托单位对公账户。

单选题

______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

单选题

通过财政授权支付发放工资,需多笔转入一次发放的,应在最后一笔资金转入后___个工作日内完成代发;逾期未发的,须及时将款项退回委托单位账户。

单选题

下列选项中,营业机构和专门受理部门可以冻结的是______。

单选题

经办机构应在代发工资款项到账后5个工作日内完成代发。如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的,可适当延后代发,但最长不可超过代发工资款项到账日后___个工作日。

单选题

人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过________。

单选题

经办机构应在代发工资款项到账后___个工作日内完成代发。

单选题

公安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过____________。

单选题

代发工资业务后台系统应调用批交易平台专用交易(批量代付代发工资专用交易)将代发工资款项发放至委托单位指定的___。

单选题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关协助查询要求后,应当及时办理。如无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息,电子银行信息,网银登录日志等信息,POS机商户、自动机具等相关信息的,原则上应当在______个工作日以内反馈。

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