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1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
1,195
多选题

客户身份持续识别的操作流程有:______。

A
按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对。
B
开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查。
C
查看客户CCS等级。
D
结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

持续识别流程全,审核核对多方面

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相关题目

单选题

柜面代发工资的协议文本应由_________统一按照农行现行合同管理有关制度专门制定,纳入一级分行制式合同管理。

单选题

经办机构新增代发工资业务应通过网上银行、银企通平台办理;确有需要通过柜面渠道代发的,应向所属二级分行___报备。

单选题

代发工资失败的,经办机构须及时查明原因,在资金退回代发工资专户后______个工作日内重新发放或将款项退回委托单位。如需退回款项,须退至代发工资合约中登记的委托单位对公账户。

单选题

______负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

单选题

通过财政授权支付发放工资,需多笔转入一次发放的,应在最后一笔资金转入后___个工作日内完成代发;逾期未发的,须及时将款项退回委托单位账户。

单选题

下列选项中,营业机构和专门受理部门可以冻结的是______。

单选题

经办机构应在代发工资款项到账后5个工作日内完成代发。如因委托单位原因导致代发申请提交日期晚于代发工资款项到账日期的,可适当延后代发,但最长不可超过代发工资款项到账日后___个工作日。

单选题

人民法院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过________。

单选题

经办机构应在代发工资款项到账后___个工作日内完成代发。

单选题

公安机关、国家安全机关、人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过____________。

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