多选题
某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:_______。
A
按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B
通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C
直接拒绝开户
D
继续为客户开立对公账户
答案解析
正确答案:AB
相关知识点:
可疑开户审查核实措施
题目纠错
1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
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单选题
当前“000144 其它应付款暂收结算款项”专用账户暂无归属部门,应加强柜面动账审核,需经或以上业务和运营部门负责人审批同意后方可 处理。
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如制卡机有卡槽钥匙的,社保卡当日无需入现金箱,可视同超柜凭证管理,按()核对账实。
单选题
严格落实大额现金取款预约制度。督导网点严格执行取款()万及以上大额现金提前预约制度,并做好台账登记。
单选题
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单选题
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商品房预售资金监管账户性质应为()。
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柜面经理办理定期业务之前未与客户进行沟通载体,业务办理完成后客户不满意,柜面经理直接进行销户处理,核销时应选择()。
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每季开展现场监管的分包机构,城区网点覆盖面不低于100%,县域网点覆盖面不低于()
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已故存款人查询时,开始日期不可早于死亡日期前()。
