多选题
如客户存在下述情况,客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。
A
异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户
B
实际控制人、法定代表人(负责人)、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C
CCS等级为高风险类的对公客户
D
对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案解析
正确答案:ABCD
相关知识点:
客户情况要调查,ABCD记好
题目纠错
1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
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单选题
借记卡伪冒账户销户,如果账户有余额,销户成功后,系统自动将余额转入开户行的“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户,该专户不允许手工记账,但可以对其余额进行_________操作。
单选题
“20234银行卡书面挂失销户”交易,对有______等合约的借记卡,可联动换卡/解约交易。
单选题
以下关于挂失业务,说法正确的是:________。
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当客户本人亲自办理挂失业务时,允许即挂即补和即挂即销,但大于等于10万元人民币或等值外币的_________等存单除外,必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。
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关于免填单存取款业务的抹账,以下说法正确的是:______。
