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1_附件2:2025年新员工运营业务知识比赛题库副本
1,195
多选题

如客户存在下述情况,客户部门应提供《对公客户加强型尽职调查表》______。

A
异地开立结算账户,法定代表人对开户目的不明确的客户
B
实际控制人、法定代表人(负责人)、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士的客户
C
CCS等级为高风险类的对公客户
D
对于先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

客户情况要调查,ABCD记好

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