原则上反假货币培训自合格之日起，有效期为____；过期未参加或未通过测评的，现金从业人员应重新参加培训。

对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，应加强对交易双方（）的调查和了解，对于非必要的大额现金存取，业务经办人应提示和引导客户使用转账方式完成，拒绝为客户办理异常“伪现金”交易，有效防控洗钱风险。

保护性止付管控解除总行推送管控代码为 1018，备注为“受害人保护性止付”的帐户冻结不能解控，（）天保护期后由系统自动解控。省行推送管控代码为 1009，备注为“受害人保护性止付”的帐户严禁违规解除管控，（）天保护期后由系统自动解控。

C200-存单开立业务凭证缺失或错用”预警，若柜面经理在系统产生预警前已留存扫描存单复印件，核查结果选择（）。若柜面经理留存扫描存单复印件在预警产生之后，或未留存扫描存单复印件的，核查结果应选择“（）”，并督促网点及时补扫。

银行员工可能被认定实施了某种 “帮助行为”而涉嫌“帮信罪”的情形主要有

以下哪些情况属于查库登记簿管理不规范（）。

根据人行反洗钱监管导向，为营业执照注吊销、过期客户提供金融服务将被认定为身份不明的客户进行交易，属于严重的客户身份识别违规问题，将分别以每户()万元和()万元的标准对机构及相关负责个人进行处罚。

对于按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入（）”。

对于非惠农卡的掌银同号换卡激活，新增收费功能，收费方式包括外收现金、批量扣收、掌银扫码，收费种类包括（），工本费根据收费平台规则进行减免

最终交付批量开立的卡片给客户时，（）合计应与单位客户申请批量开立个人养老金借记卡的总量一致，

客户申请查询已故存款人账户时，应将系统查询的结果打印并交付查询申请人。其中