营业机构收到鉴定机构报送通知之日起____个工作日内，应将待鉴定货币送达鉴定机构。

全力做好特殊客户、紧急场景反诈预警账户提额、解控工作
各级行要重点关注“老、弱、病、残、孕”等特殊客户，以及()等紧急场景下的反诈预警账户提额、解控等业务，

严格按照荆州市人行资金快打工作要求，实时登记“重点人群取现台账”（云文档），登记范围为非本地人员（）万元以上取现、60岁以上老年人（）万元以上取现、一次性取现（）万元以上的相关信息。

三是对于网点客户购金克数达到（）克以上（含），或购金资金达到（）元以上的登记《荆州市银行机构购金（贵金属）业务办理报告表》（附表2），

备案类账户，于开户之日起内（）向人民银行备案。备案类账户开立当日启用，核准类账户自人民银行核准之日起（）后启用。

对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，应加强对交易双方（）的调查和了解，对于非必要的大额现金存取，业务经办人应提示和引导客户使用转账方式完成，拒绝为客户办理异常“伪现金”交易，有效防控洗钱风险。

保护性止付管控解除总行推送管控代码为 1018，备注为“受害人保护性止付”的帐户冻结不能解控，（）天保护期后由系统自动解控。省行推送管控代码为 1009，备注为“受害人保护性止付”的帐户严禁违规解除管控，（）天保护期后由系统自动解控。

C200-存单开立业务凭证缺失或错用”预警，若柜面经理在系统产生预警前已留存扫描存单复印件，核查结果选择（）。若柜面经理留存扫描存单复印件在预警产生之后，或未留存扫描存单复印件的，核查结果应选择“（）”，并督促网点及时补扫。

银行员工可能被认定实施了某种 “帮助行为”而涉嫌“帮信罪”的情形主要有

以下哪些情况属于查库登记簿管理不规范（）。

根据人行反洗钱监管导向，为营业执照注吊销、过期客户提供金融服务将被认定为身份不明的客户进行交易，属于严重的客户身份识别违规问题，将分别以每户()万元和()万元的标准对机构及相关负责个人进行处罚。