2、新开户对象资料审查( )代发新开户的,委托单位应同时提交新开户对象身份证复印件和代发汇总清单。身份证复印件上需载明:同意代发开户、本人签字、本人手机号等内容;不满18周岁的学生办理开户业务,原则上需提供受助学生有效身份证件复印件( )、监护人有效身份证复印件及监护关系证明复印件。经办行审查代发汇总清单与身份证复印件数量一致后,对新开户对象进行开户意愿、开户用途等真实性情况核实。对确保委托单位代开业务全部真实、合规的,可按不低于5%且至少核实2户的比例予以核实,同时在《代发业务核实登记簿》上做好核实登记。

3、个体工商户等私营企业,查证联系人可以为法定代表人( )一人。√

2、查证联系人是法定代表人或负责人之一的,优先与其查证,无需再与其他查证联系人查证

1、上门查证的需由单位查证联系人在查证电话栏签字确认并填写查证电话

4、以下哪种情形大额查证公函需由法定代表人(或单位负责人)亲笔面签()。

3、以下哪种情形客户应出具大额查证公函()。

2、大额支付查证应包括但不限于如下内容()。

1、不纳入查证范围的业务有()。

2、纳入大额支付查证范围的业务是单笔现金取款()万元(含)以上、单笔对外划转款项()万元(含)以上的业务。

1、 大额支付查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户()交易金额超过或等于约定额度的出账业务,按客户约定的银行联系人、查证联系电话与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿。

2、小微及二级支行需审批的,业务授权人员或主管履行主管职责,负责人履行主管行长职责,授权人员与负责人是同一人的,由上级管理机构主管行长审批