依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有哪些情形的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期整改，可以给予警告或者二十万元以下的罚款；情节严重或逾期未整改的处二十万以上二百万以下罚款。（）

依据《中国邮政储蓄银行合规检查项目质量管理办法（2024年修订版）》，对于检查准备阶段的非现场数据分析环节，以下哪项不属于主要包含的工作事项（）。

依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法（2023年修订版）》，合规检查应遵循的原则不包括（）。

依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统监测风险信息核查工作管理办法（2023年修订版）》，核查人员应及时对常规风险信息开展核查并登记核查结果。四、五级风险信息原则上应在（）个工作日内完成核查。需交叉验证的，（）个工作日内完成核查；需调阅凭证影像开展核查的，（）个工作日内完成核查；需转交协查的，视具体情况适当延长核查时限。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件风险防控管理办法（2024年版）》，案件风险防控工作实行（ ）责任制，各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书，案防责任书至少每年签订一次。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应当于（ ）个工作日内将案件报告（附件1）逐级报送至总行内控合规部，并向属地监管机构报送。

简要介绍保理业务应收账款准入条件

我行在办理跨境人民币业务时，应当遵循什么原则？依据监管要求及行内制度规定，对哪些内容进行合理审核？

委托贷款业务中，哪三方应就委托贷款事项达成一致后签订委托贷款借款合同？

依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，简述企业申请开立基本存款账户应向我行出具文件或材料。

依据《固定资产贷款管理办法》，固定资产贷款贷款人应在合同中与借款人约定具体的那些要素？