依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件风险防控管理办法（2024年版）》，案件风险防控工作实行（ ）责任制，各级机构行长与行内各部门及下级机构主要负责人签订案防责任书，案防责任书至少每年签订一次。

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》违规行为处理流程主要包括（）

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》给予告诫处理的，减发绩效收入不少于（）元；给予通报批评处理或处分的，减发绩效收入不少于（）元。

依据《金融机构合规管理办法》，金融机构合规管理应当遵循哪些原则?

依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有哪些情形的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期整改，可以给予警告或者二十万元以下的罚款；情节严重或逾期未整改的处二十万以上二百万以下罚款。（）

依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号），属于重大案件的为（ ）。

以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景？

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，给予哪种处罚？

银行业和保险业机构应当按照银保监会及其派出机构要求，加强数据治理，按照监管数据标准要求，完成检查分析系统所需数据整理、报送等工作，保证相关数据()。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，（）类型交易，金融机构应当报告大额交易。

依照《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定（2021年修订版）》内容，本行根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，分为()、()、（）缺陷三级，并明确相应的纠正措施和方案。