金融机构应当在报送案件报告后六个月内向金融监管总局案件管理部门或者属地派出机构报送调查报告。不能按期报送的，可以不报送。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，以下属于重大案件的有（）。

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度评估标准包括但不限于（）

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，以下（ ）不属于制度。

依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号）， 金融机构通过外部转办的投诉举报、（ ）、舆情监测、外部巡视巡察等渠道发现的案件，不属于自查发现案件。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，未导致洗钱后果的，可以给予（ ）。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，可以给予（ ）。

按照《中国邮政储蓄银行合规审查管理办法（2021年修订版）》，合规审查范围包括下列哪几项？

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度按照效力等级由高到低分为（ ）。

依据《中国银保监会现场检查办法（试行）》，必要时，银保监会及其派出机构可以要求银行业和保险业机构( )对特定项目进行检查。