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多选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，客户尽职调查措施包括（ ）。
A
识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份
B
了解客户建立业务关系和交易的目的
C
涉及较高洗钱风险的应当了解相关资金来源和用途
D
了解客户征信是否良好
答案解析
正确答案：ABC
解析：
第二十九条 客户尽职调查包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份，了解客户建立业务关系和交易的目的，涉及较高洗钱风险的，还应当了解相关资金来源和用途。
题目纠错
公司金融题目库存
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