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多选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，有下列情形之一的，金融机构应当开展客户尽职调查。（）
A
与客户建立业务关系
B
有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动
C
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问
D
为客户提供规定金额以上的一次性金融服务
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
第二十九条 有下列情形之一的，金融机构应当开展客户尽职调查：（一）与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务；（二）有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动；（三）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。
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