依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理实施细则（2022年版）》相关规定，（）承担洗钱风险管理的直接责任，负责开展尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理，采取针对性的风险应对措施。

依据《中国邮政储蓄银行机构合规风险评价办法（2024年版）》，机构合规风险评价应遵循以下原则（ ）、（ ）、（ ）。

依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》，本行应建立操作风险管理的三道防线，其中第一道防线包括（），第二道防线包括（），第三道防线包括（）。

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，重大案件包括？

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报送（）和（）。

依据《金融机构合规管理办法》，合规的说法正确的有（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合（）依法开展的客户尽职调查。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，整改状态分为（）、（）、（）三类。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，整改工作主要涉及（）、（）、（）以及整改落实单位，根据实际情况，同一主体可承担上述多个单位职责。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，以下属于重大案件的（）。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法开展提交（）等工作，受法律保护。