涉案人员先后在同一金融机构内部不同机构任职，办案机关通报信息明确任职机构的，由任职机构报送案件；未明确任职机构的，由符合案件定义的（ ）报送案件。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，以下属于本办法规定为重大案件的（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。

依据《中国邮政储蓄银行机构合规风险评价办法（2024年版）》，机构合规风险评价应遵循以下原则（ ）、（ ）、（ ）。

依据《中国邮政储蓄银行操作风险管理办法（2024年修订版）》，本行应建立操作风险管理的三道防线，其中第一道防线包括（），第二道防线包括（），第三道防线包括（）。

根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，重大案件包括？

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报送（）和（）。

依据《金融机构合规管理办法》，合规的说法正确的有（ ）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，并应当配合（）依法开展的客户尽职调查。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，整改状态分为（）、（）、（）三类。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，整改工作主要涉及（）、（）、（）以及整改落实单位，根据实际情况，同一主体可承担上述多个单位职责。

根据《中国邮政储蓄银行问题整改管理办法》，以下属于重大案件的（）。