依据《中国邮政储蓄银行客户尽职调查和客户洗钱风险等级分类管理实施细则（2022年版）》，客户洗钱风险等级评定分为系统初评和（）两个环节。我行新客户首次评定时的人工复评分为初审和（）两个环节，存量客户重新评定时的人工复评分为初审、复审和（）三个环节。

依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号），属于重大案件的为（ ）。

以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景？

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，给予哪种处罚？

银行业和保险业机构应当按照银保监会及其派出机构要求，加强数据治理，按照监管数据标准要求，完成检查分析系统所需数据整理、报送等工作，保证相关数据()。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，（）类型交易，金融机构应当报告大额交易。

依照《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定（2021年修订版）》内容，本行根据内部控制缺陷的影响程度和发生的可能性划分内部控制缺陷等级，分为()、()、（）缺陷三级，并明确相应的纠正措施和方案。

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》的相关规定，根据废止情形，制度可以（）。

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，案件处置过程中，（ ）等发生重大变化的，各级机构应当及时报送案件续报。

根据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度管理工作主要包括规划、立项、（ ）发布、梳理、评估、修订、废止等内容。

依据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》，建议仅给予批评教育和经济处理的，应由调查部门填写《违规行为处理意见书》，经审委会办公室（合规部门）审核同意后，送达（ ）。