个人客户尽职调查支持亲临营业网点面对面身份核验、持移动营销设备上门核验和线上核验

对上级有权机关发现下级有权机关扣划错误而直接作出的变更决定或裁定， 经办机构在接收相应法律文书后应立即办理， 不必征得原作出决定机关的同意。

异地执行法院委托当地法院代为查询、冻结、扣划的，经办机构应审核（ ）。

协助办理冻结资金返还时，经办机构应（）

具有扣划权限的有权机关有：

协助执行工作应坚持以下原则（）。

人民法院冻结单位或个人的银行存款及其他资金的期限不得超过（）， 每次续冻期限不得超过（）。

反洗钱行政主管部门临时冻结期限为（）。

因诉讼开庭、司法鉴定等需要暂借档案实物的，须经档案保管机构档案管理员审批同意后方可借出

所有人员出入档案库房均须书面登记。

档案库房管理岗、档案扫描岗、档案管理岗的人员不得由会计业务经办人员担任。