因诉讼开庭、司法鉴定等需要暂借档案实物的，须经档案保管机构档案管理员审批同意后方可借出

在“040806-行内限制/行内扣划”交易查询到“涉案账户”的，不允许解除账户限制和客户级限制新开

在办理个人客户调0级业务时，需核实《个人客户强化尽职调查表》第8-15项尽调情况，确实有“存疑”情形的，在核实结果栏位勾选“存疑”选项

对公开户上门核实经营地址的工作人员必须是本行正式员工。

对公开户上门核实经营地址须由（）名工作人员共同完成，其中，国有控股、国有独资或全民所有制的企业，可由（）名工作人员独立完成。

当账管系统“远程双录”功能及远程银行“意愿核实”功能出现故障时，网点可通过微信视频、QQ视频等方式进行核实，核实须提供佐证证明其为本人办理，核实人员须将“远程双录”功能故障情况、核实情况记录在尽调表中。

采取线上核验方式核实客户意愿的，通过强化尽职调查后可在柜面解除其“断卡”限制，但不可以调高非柜面限额。

以下业务需填写《单位客户强化尽职调查表》且双人核签的情形是（）：

个人客户尽职调查支持亲临营业网点面对面身份核验、持移动营销设备上门核验和线上核验

出现下列情形之一的开展强化尽职调查，填写《单位客户强化尽职调查表》：（）

《个人客户强化尽职调查表》需拍照上传随该笔业务影像资料留存，尽调核实过程涉及的佐证材料不再拍照上传。