根据《中国邮政储蓄银行债券融资业务尽职调查实施细则（2023年版）》， 在办理债券融资业务过程中，各级机构应严格执行监管部门及行内相关制度关于反洗钱、反恐融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，遵循（）原则，做好客户身份识别工作，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质。

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度起草部门应将制度提交制度牵头管理部门进行（ ）。

依据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》，处理种类中处分不包括（ ）。

依据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2023年修订版）》，下列说法正确的是（）

下列机构达到管理责任认定触发条件的二级分行有（）。

依据《中国邮政储蓄银行反洗钱宣传培训管理办法（2024年修订版）》相关规定，反洗钱培训形式主要包括（ ）、跟岗培训等。

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，以下属于重大案件的有（）。

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，制度评估标准包括但不限于（）

依据《中国邮政储蓄银行制度管理办法（2024年修订版）》，以下（ ）不属于制度。

依据《金融机构涉刑案件管理办法》（金规〔2024〕12号）， 金融机构通过外部转办的投诉举报、（ ）、舆情监测、外部巡视巡察等渠道发现的案件，不属于自查发现案件。