×
多选题
依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2024年修订版）》，以下属于重大案件的有（）。
A
涉案业务余额等值人民币一亿元（含）及以上的
B
自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）等值人民币五千万元（含）以上，且站邮储银行净资产百分之十（含）以上的
C
性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及有可能诱发区域性系统风险等具有重大社会不良影响的
D
金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
HG不定项不定项不定项
相关题目
单选题
根据《银团贷款业务管理办法》，银团贷款发起人可以是（）。
单选题
根据《中国邮政储蓄银行投资银行业务反洗钱实施细则（2024年版）》，各营销机构及处理中心在投资银行业务中应重点关注（）。
单选题
根据《中国邮政储蓄银行非金融企业债务融资工具存续期管理办法（2024年版）》，监测排查的工作内容包括（）。
单选题
依据《中国邮政储蓄银行投资银行业务档案管理实施细则（2024年版）》，为保证投资银行业务档案归档工作的规范有序，应遵守以下要求（）
单选题
依据《银团贷款业务管理办法》，关于分组银团贷款的规定，以下哪些正确？
单选题
根据《商业银行并购贷款风险管理指引》规定，商业银行开办并购贷款业务应当遵循（）的原则。
单选题
根据《中国邮政储蓄银行债券融资业务尽职调查实施细则（2023年版）》， 在办理债券融资业务过程中，各级机构应严格执行监管部门及行内相关制度关于反洗钱、反恐融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，遵循（）原则，做好客户身份识别工作，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质。
单选题
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务信息披露操作规程（2022年修订版）》，我行托管的公募基金发生以下哪些重大事件，信息披露责任处室应当在两日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上（ ）
单选题
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务信息披露操作规程（2022年修订版）》，公开披露信息时，不得出现的行为包括（ ）
单选题
依据《证券投资基金托管业务管理办法》，中国证监会根据日常监管情况，对基金托管人的基金托管部门进行现场检查，可采取的措施包括（）
