当发生（ ）时，各网点可暂停或终止对客户的个人电子银行服务。

重大洗钱风险事件发生后，事件发生机构的应急处置指挥小组成员及总行应急处置指挥中心成员应确保24小时联系畅通，确保上下级之间信息沟通和事态发展的及时跟进。

反洗钱系统中审核岗的岗位职责是负责本网点/机构反洗钱数据的确认、补录、增录、重新处理、纠错删除、查询、报表处理相关工作。（ ）

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报 告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以 向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接 到补正通知之日起3 个工作日内补正。（ ）

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计均未达到大额交易报告标准的，银行不需要提交大额交易报告。（ ）

无卡、无折存款属于一次性金融业务。（ ）

境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的境外机构所在地名称。（ ）

对客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期限,但未在二个月内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。（ ）

不按规定协查或者因人员缺位、相互推诿等原因造成工作延误的，明确责任后对直接责任人和间接责任人给予纪律处分 。（ ）

协助安排相关人员接受调查人员询问。被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

在同一银行机构的金融资产净值自然客户超过20万人民币的不可以直接定为低风险等级