手机号码未实名或者信息核验不一致的，审慎开通手机银行、网上银行或变更预留手机号码，并采取加强客户身份核实措施；经审核仍无法排除可疑的，可拒绝开通个人（ ）功能。

对洗钱高风险和较高风险客户，至少每季进行一次审核，中风险客户至少每一年进行一次审核，低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。（ ）

对发生反洗钱重大事件、紧急情况的，列入会计重大事项报告内容，须在24个小时内按规定流程上报，商讨应急解决措施，及时向当地人民银行反洗钱管理部门汇报情况，采取有效手段，降低反洗钱重大事件产生的不良影响。

《绍兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2020修订版）》所称非自然人，包括法人、其他组织和个体工商户。（ ）

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。（ ）

可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以纸制方式提交可疑交易报告。（ ）

大额交易和可疑交易报告通过我行反洗钱系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。（ ）

通常状态下，预警信息应当以书面形式向总行内控合规法律部报告重大洗钱风险事件的简要情况和已采取措施。（ ）

涉案金额超过人民币1000万元以上（含1000万元）的洗钱案件被称为重大洗钱风险事件。（ ）

各分支机构应建立并及时更新重大洗钱风险事件应急通讯录，明确应急处置工作联系人及其联系方式。重要岗位无需设置AB角，确保在紧急状态下不空岗。（ ）

重大洗钱风险事件发生后，事件发生机构的应急处置指挥小组成员及总行应急处置指挥中心成员应确保24小时联系畅通，确保上下级之间信息沟通和事态发展的及时跟进。