自助设备营运前，营业网点应通过OA系统向总行零售部提交《自助设备管理员申请表》设置审核管理员。单台设备审核管理员设置人数最多不超过（ ）人。

及时报告涉诈线索，发现疑似涉诈涉赌等非法资金交易线索的，需在3个工作日内报告当地人民银行分支行支付结算部门。（ ）

银行机构应在大额交易发生之日起5 个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。其中“5 个工作日”是以发生当日后的第一个工作日起算。

凡经查实个人“两卡”被用于电信网络诈骗等违法犯罪，且本人存在主观过错的，将按相关规定采取2年内名下保留一张电话卡，3年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、不得开立新账户等一系列信用惩戒措施。（ ）

柜面反诈保护性止付成功后，系统自动于止付后的第2天日初解除止付，解除止付后，1603账户查询中借方冻结的账户属性会取消。（ ）

凡经查实存在违规办理“两卡”行为的运营商、银行机构和营业网点，将按相关规定采取取消销售、代理业务办理资格，暂停新开户业务1年等一系列处罚措施。（ ）

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

对经设区的县级及以上公安机关认定的非法出租、出售、购买电话卡的失信用户。电信行业监管部门将联合公安机关，推动实施相关惩戒措施。（ ）

涉案“两卡”较多地区公安机关将逐一上门，与涉案“两卡”开卡人见面，但无需签订承诺书。（ ）

出现集中开立账户情形，尤其是港澳台及东南亚人员集中开户，可直接进行开户。（ ）

各机构在为客户开立个人账户时，应通过“云互联”平台查验客户是否涉及频繁开户情形，并视情况采取适当的开户审核、交易监测等管理措施，但不得以涉及频繁开户为由拒绝为其开户。（ ）