存款人以单位名称开立的结算账户，预留印鉴可以由（ ）组成

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告的是：（ ）

各营业机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监控：（ ）

《绍兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2020修订版）》第十五条第（四）款规定的“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。

按照（ ）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5 万元以上（含5万元）、外币等值1 万美元以上（含1万美元）的（ ）及其他形式的现金收支；

豁免识别的机构为（ ）。

建立健全反洗钱内部控制制度，满足（ ）与（ ）要求

对可疑交易后续遵循（ ）的原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。

大额交易报告的内容包括（ ）。

以下客户可不按风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低、较低风险的是：（ ）