金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列（）行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

交易特征具有典型可识别的特征包括（）

义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则

特征指标化包括但不限于（）等形式要件

自然人客户特征（）等要素，可组合指向于涉恐名单监控