针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施?（）

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?（）

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?（）

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下（）措施。

对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有（）。

客户尽职调查中的保密性要求是指，银行应（）。