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多选题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有（）。
A
若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
B
开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
C
对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
D
一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括( )。
单选题
金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（ ）。
单选题
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（ ）报告。
单选题
反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。
单选题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。
单选题
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
单选题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。
单选题
针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。
单选题
收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（ ）。
